重慶三峽銀行因多項(xiàng)違規(guī)被罰559.2萬(wàn)
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樂(lè)居財(cái)經(jīng)
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2025-07-19 02:47
藍(lán)鯨新聞7月19日消息，近日，中國(guó)人民銀行重慶市分行公布行政處罰決定，對(duì)重慶三峽銀行股份有限公司及其相關(guān)責(zé)任人作出處罰。
罰單顯示，重慶三峽銀行存在多項(xiàng)違法違規(guī)行為，包括違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定、賬戶管理規(guī)定，占?jí)贺?cái)政存款或資金，違反人民幣反假規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。
鑒于上述違法行為，中國(guó)人民銀行重慶市分行對(duì)重慶三峽銀行股份有限公司予以警告，并處559.2萬(wàn)元罰款。同時(shí)，相關(guān)責(zé)任人也受到相應(yīng)處罰，時(shí)任重慶三峽銀行股份有限公司法律合規(guī)部副總經(jīng)理（主持工作）文某被處以1.5萬(wàn)元罰款；時(shí)任數(shù)字金融部總經(jīng)理季某被處以5.5萬(wàn)元罰款；時(shí)任理財(cái)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理耿某被處以4.5萬(wàn)元罰款；時(shí)任結(jié)算運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理（主持工作）的任某新被處以4.5萬(wàn)元罰款。
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